Indianapolis Abogados de Fraude

Estrategias de defensa que tienen éxito. La defensa legal dedicada que usted merece.

Indiana Abogado de Defensa de Fraude

Indianápolis abogado de defensa de fraude Chris Eskew Comprender las acusaciones de fraude puede arruinar su reputación, perjudicar a su familia y causarle un estrés y una ansiedad interminables. Además, muchos empresarios son reacios a contratar a personas con condenas por fraude porque el fraude se considera un delito de engaño. Los empresarios no quieren personal que mienta, exagere la verdad, robe sus beneficios o dañe su marca. Una persona cualificada y con conocimientos Indianapolis abogado de defensa criminal será capaz de aconsejarle sobre cómo minimizar los efectos de una detención, mientras que también le ayuda a limpiar su nombre y la defensa contra acusaciones infundadas.

Eskew Law tiene su sede en Indianápolis y sirve a clientes en todo el estado de Indiana. Nuestro talentoso equipo legal tiene una década de experiencia ayudando a los clientes a recuperar sus vidas. Nos encargaremos de todos los aspectos de su caso, incluyendo la realización de una investigación independiente, la representación de sus intereses durante una investigación policial, asegurando que sus derechos constitucionales sean respetados, la negociación con el fiscal, la construcción de una fuerte teoría de la defensa, y la defensa de sus mejores intereses en los tribunales. Tomamos este privilegio y la responsabilidad en serio para todos nuestros clientes a través de Indianápolis y Central Indiana. Llame Eskew Law hoy al (317) 974-0177 para hablar con alguien inmediatamente sobre su caso.

Definición de fraude

El fraude es un delito de guante blanco que abarca muchos tipos diferentes de delitos, entre ellos:

• Fraude a la seguridad social
• Comprobar el engaño
• Fraude a una entidad financiera
• Falsificación
• Documentos de identidad falsos
• Engaño de identidad, notarial y de otro tipo
• Posesión ilegal de un dispositivo de skimming de tarjetas
• Fraude al seguro
• Uso no autorizado de los servicios de cable
• Contratos públicos fraudulentos
• Fraude con cheques
• Posesión de documento de venta fraudulento
• Realización o entrega de un documento de venta falso
• Falsificación de una prueba de detección de drogas o alcohol
• Fraude de presos

Un individuo comete fraude cuando, a sabiendas e intencionadamente, falsea algo con el fin de obtener dinero, bienes u otro artículo de valor. La mentira se hace pasar por una verdad o un hecho con el fin de engañar o estafar al denunciante. La tergiversación puede ser una falsedad absoluta, una exageración grosera, una falta de veracidad o una omisión flagrante. Los denunciantes pueden ser amigos o familiares, desconocidos, clientes, empleados o empleadores, empresas, bancos e incluso el gobierno.

Fraude a la seguridad social

Según el artículo 35-43-5-7 del Código de Indiana, el fraude a la asistencia social consiste en engañar al Estado de Indiana o a los programas de asistencia social de las administraciones locales obteniendo o intentando obtener financiación, ayuda o servicios mediante reclamaciones falsas o engañosas. Todas las actividades siguientes constituyen fraude a la asistencia social:

• Mentir sobre la situación laboral
• Declaraciones falsas de personas a cargo
• No declarar todos los ingresos
• Dar o vender prestaciones sociales a otro
• Falsificación de un documento de autorización de prestaciones

El fraude a la asistencia social debe realizarse a sabiendas o intencionadamente. El delito es un delito menor de clase A. Sin embargo, puede ser elevado a un delito grave de Nivel 6 si la cantidad de beneficios es entre $750 y $49,000 o menos de $750, pero el individuo tiene una condena previa por fraude a la asistencia social. Se puede elevar aún más a un delito grave de Nivel 5 si los beneficios suman más de $2,500. Cuando un individuo es condenado por fraude a la asistencia social, su condena se comunica a las agencias de asistencia social estatales y locales.

Comprobar el engaño

Una persona comete fraude con cheque según el artículo 35-43-5-5 del Código de Indiana cuando emite un cheque y lo utiliza para pagar bienes o servicios sabiendo perfectamente que su banco no aceptará el cheque por insuficiencia de fondos, actividad fraudulenta o cualquier otro motivo. Si una persona sabe que no tiene fondos suficientes o que la cuenta bancaria no está a su nombre y, sin embargo, tiene la intención de entregar un cheque a pesar de ello, ha cometido fraude con cheque.

El propio cheque se convierte en prueba prima facie del delito. Cuando un cheque es rechazado por un banco, va acompañado de información que incluye cuándo se negó el banco a pagarlo y por qué. Además, el hecho de que la persona pagara con cheque a pesar de saber que no se iba a aceptar también constituye una prueba prima facie de engaño. Otras pruebas incluyen la información que figura en el cheque, como el nombre, la dirección, el número de teléfono, el nombre del banco, el número de ruta y el número de cuenta. Sin embargo, una persona puede evitar el procesamiento pagando posteriormente el importe total adeudado, más los gastos y comisiones, en un plazo de diez días tras recibir la notificación de que el cheque no ha sido aceptado.

El engaño con cheques es un delito menor de Clase A. Se puede elevar a un delito grave de Nivel 6 si el cheque era por más de $750 y menos de $50,000 y a un delito grave de Nivel 5 si el cheque era por más de $50,000.

Fraude a una institución financiera

Según el artículo 35-43-5-8, se produce fraude a una institución financiera cuando un individuo "ejecuta o intenta ejecutar a sabiendas un plan o artificio:"

1. Defraudar a un banco local, estatal o federal o
2. Obtener dinero, activos, acciones u otros objetos de valor propiedad de un banco local, estatal o federal utilizando falsos pretextos, tergiversaciones y promesas fraudulentas.

El estatuto define los bancos elegibles como instituciones financieras, cooperativas de crédito, organizaciones de préstamos hipotecarios y bancos que proporcionan préstamos o asistencia bancaria a los consumidores. Estos bancos deben estar asegurados por la FDIC o la NCUA o deben operar al amparo de leyes locales o federales. El fraude a una institución financiera es un delito grave de nivel 5.

Falsificación

Bajo el Código de Indiana, la falsificación es la producción de un documento falso o el uso del engaño para obtener un documento legal. La mayoría de los casos de fraude implican la falsificación de documentos. Cuando un individuo crea un documento escrito que afirma que fue hecho (1) por otro, (2) en un momento diferente, (3) con términos o componentes diferentes, o (4) con la autoridad de alguien que de hecho no dio su consentimiento para la producción del documento, el individuo ha cometido falsificación. Además, la posesión de un documento falsificado también es motivo para una acusación de falsificación.

Menos comúnmente perseguida, la falsificación también puede ser la base de una solicitud fraudulenta de licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal. Si una persona da un nombre o una dirección falsos, miente a la Oficina de Vehículos de Motor, incluye información falsa en la solicitud o entrega documentación falsa a la Oficina de Vehículos de Motor, la persona también ha cometido falsificación.

La falsificación es un delito grave de nivel 6.

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Cuando usted ha sido acusado de un delito de cuello blanco como el fraude, usted quiere un abogado de defensa criminal Indianápolis usted puede confiar. Al buscar un abogado, tenga en cuenta:

• Formación del abogado
• El número de años que el abogado lleva ejerciendo en los tribunales locales
• Testimonios de antiguos clientes
• El historial de éxitos o fracasos del abogado
• Acceso del abogado a los recursos
• Conocimiento del abogado de la legislación local y de las prácticas judiciales
• La personalidad del abogado
• Si el estilo del abogado se ajusta a sus preferencias

Apasionado Indianápolis Abogados de Defensa Penal ayudar a los clientes con acusaciones de fraude

El fraude es una condena grave y extremadamente peligroso para su futuro. Antes de que sea demasiado tarde, hable con un excelente abogado de defensa de Indianápolis fraude en la Ley Eskew hoy para discutir cómo defenderse contra los cargos. Nosotros le entrenará a través del proceso de investigación, llevar a cabo una investigación de nuestra propia, y adaptar la representación basada en los hechos de su caso, sus defensas disponibles, y sus propios intereses. Para programar una consulta, póngase en contacto con nosotros en línea o llame a nuestra oficina al (317) 974-0177.

Fuentes

• Asamblea General de Indiana